SANCHEZ FERNANDEZ DE VALDERRAMA, JOSE LUIS
Fraude tecnológico. Anomalías y manipulación en los mercados de valores. Manipulación y fraude en el mercado de divisas. El fraude con nombre propio de la falsificación de moneda y documentos. Paraísos fiscales. Las listas de denuncia. Escándalos y fraudes con efectos financieros con origen público. Fraudes por usurpación de personalidad. Otros temas de debate. Escándalos, fraudes y otras anomalías financieras y empresariales en España. Escándalos y quiebras empresariales y financieras. Grandes fraudes y quiebras históricas. Otras quiebras, fraudes e intervenciones de instituciones financieras y bancarias históricas. Otras quiebras, fraudes e intervenciones empresariales históricas. Quiebras, preconcursos y otras anomalías financieras empresariales en España.
El objetivo de los dos tomos que conforman el presente texto es investigar los cientos de casos de anomalías, como consecuencia de conductas delictivas, inapropiadas o equivocadas, tanto de instituciones como de particulares, que han representado una ruptura de la normalidad empresarial, financiera y social y han afectado negativamente a la sociedad.
En estos libros no se desarrolla un estudio histórico con base científica del fraude, y en particular del fraude financiero, sino una crónica de los fundamentos conceptuales básicos de los tipos de fraude y manipulación de los principales casos históricos y actuales en los países desarrollados, dedicando un capítulo completo a España.
Para conseguir estos fines se han analizado los principales casos, seleccionados por su trascendencia social, de fraudes, engaños, sobornos, timos y otras conductas similares que han provocado crisis, pánicos y graves perjuicios a sus víctimas. En la selección de los casos se ha tenido en cuenta su importancia debida al tamaño y a las repercusiones sociales y económicas.
Pero también se han incorporado otros ejemplos en los que, sin producirse conductas delictivas, los problemas generados han sido consecuencia de graves errores en la gestión o de coyunturas muy desfavorables que han provocado quiebras de entidades empresariales y, particularmente, financieras.
Se plantean casos en los que hay una gran diversidad en el tipo de agentes implicados en los escándalos y las anomalías con origen en los mercados empresariales en general, de carácter financiero, bursátil o monetario, de divisas, fiscales y de criptomonedas. También se tratan consecuencias de estafas, falsificaciones, manipulaciones contables, fraudes de personalidad, falsificaciones y errores, incluyendo las consecuencias de la utilización de las nuevas tecnologías, fórmulas de pago, negociación y asesoramiento.
